Trei dintre administratorii firmelor au fost re\u0163inu\u0163i, al\u0163i trei fiind plasa\u0163i sub control judiciar. Prejudiciul este estimat la 49 de milioane de lei.<\/p>\n
\u201dProcurorii din cadrul Direc\u0163iei Na\u0163ionale Anticorup\u0163ie \u2013 Sec\u0163ia de combatere a infrac\u0163iunilor asimilate infrac\u0163iunilor de corup\u0163ie au dispus punerea \u00een mi\u015fcare a ac\u0163iunii penale \u015fi re\u0163inerea pentru 24 de ore, \u00eencep\u00e2nd cu data de 03 decembrie 2024, a trei inculpa\u0163i, persoane f\u0103r\u0103 calitate special\u0103 care coordonau societ\u0103\u0163i comerciale cu activitate de transport alternativ de persoane, pentru s\u0103v\u00e2r\u015firea a dou\u0103 infrac\u0163iuni de evaziune fiscal\u0103 \u00een form\u0103 continuat\u0103. De asemenea, s-a dispus m\u0103sura controlului judiciar pentru o perioad\u0103 de 60 de zile \u00eencep\u00e2nd cu data de 03 decembrie 2024, fa\u0163\u0103 de al\u0163i trei inculpa\u0163i, persoane f\u0103r\u0103 calitate special\u0103, care coordonau societ\u0103\u0163i comerciale cu activitate de transport alternativ de persoane, pentru s\u0103v\u00e2r\u015firea a dou\u0103 infrac\u0163iuni de evaziune fiscal\u0103 \u00een form\u0103 continuat\u0103 (autorat \u015fi complicitate)\u201d, a transmis, miercuri, DNA, \u00eentr-un comunicat de pres\u0103.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Procurorii precizeaz\u0103 c\u0103, \u00een perioada februarie 2023 \u2013 martie 2024, inculpa\u0163ii ar fi coordonat activitatea unor societ\u0103\u0163i comerciale de transport alternativ de persoane, prin care ar fi produs bugetului de stat un prejudiciu total de peste 49 milioane de lei, ca urmare a sustragerii de la plata obliga\u0163iilor fiscale.<\/p>\n
\u201dConcret, prejudiciul ar fi fost produs prin omisiunea \u00eenregistr\u0103rii \u00een eviden\u0163a contabil\u0103 a 10 (zece) societ\u0103\u0163i comerciale \u015fi prin \u00a0nedeclararea veniturilor impozabile c\u0103tre organele fiscale, pe de o parte, iar de pe alt\u0103 parte, prin ascunderea sursei impozabile ca efect al ne\u00eencheierii unor contracte individuale de munc\u0103 \u015fi astfel, al pl\u0103\u0163ii la negru a salariilor c\u0103tre proprii angaja\u0163i\u201d, a mai transmis DNA.<\/p>\n
Procurorii explic\u0103 faptul c\u0103 au fost \u00eenfiin\u0163ate mai multe societ\u0103\u0163i de transport alternativ de persoane care, sub controlul \u015fi coordonarea celor \u015fase inculpa\u0163i, ar fi ajuns s\u0103 colaboreze cu peste 1000 de \u015foferi.<\/p>\n
\u201dDup\u0103 ce \u015foferii erau recruta\u0163i, acestora li se solicita \u00eencheierea cu societ\u0103\u0163ile controlate de inculpa\u0163i \u00a0a unor contracte de comodat prin care transmiteau cu titlu gratuit autoturismul lor c\u0103tre societate – operator de transport; societatea ob\u0163inea autoriza\u0163ia de la Autoritatea Rutier\u0103 Rom\u00e2n\u0103 (ARR), precum \u015fi \u00eenscrierea pe platformele de ride-sharing. Dup\u0103 \u00eenceperea activit\u0103\u0163ii, din sumele pe care le \u00eencasau\u00a0 de la companiile de\u0163in\u0103toare ale platformelor de ride-sharing, inculpa\u0163ii, care coordonau societ\u0103\u0163ile de transport, opreau un comision \u00eentre 8 \u015fi 12%, iar restul sumelor erau virate \u015foferilor. \u00cen acest fel, av\u00e2nd \u00een vedere c\u0103 nu erau pl\u0103tite contribu\u0163ii salariale, \u015foferii primeau o indemniza\u0163ie mai mare dec\u00e2t \u00een mod legal. Dup\u0103 ce erau pl\u0103tite sumele cuvenite \u015foferilor, inculpa\u0163ii \u2013 coordonatori sau administratori de drept ai societ\u0103\u0163ilor comerciale, retr\u0103geau sumele r\u0103mase de la bancomat, \u00eensu\u015findu-\u015fi aceste sume de bani\u201d, a explicat DNA.<\/p>\n
Activitatea se desf\u0103\u015fura \u00een aceast\u0103 modalitate p\u00e2n\u0103 c\u00e2nd societatea intra \u00een aten\u0163ia organelor fiscale, dup\u0103 care activitatea era mutat\u0103 pe alt\u0103 societate.<\/p>\n
Unul dintre \u00a0inculpa\u0163i, din banii ob\u0163inu\u0163i \u00een modul descris mai sus, \u00a0ar fi cump\u0103rat automobile de lux, imobile \u015fi ar fi creditat societ\u0103\u0163i comerciale \u00een care are calitatea de ac\u0163ionar.<\/p>\n
La data de 04 decembrie 2024, cei trei inculpa\u0163i re\u0163inu\u0163i au fost prezenta\u0163i Tribunalului Bucure\u015fti cu propunere de arestare preventiv\u0103 pentru 30 de zile.<\/p>\n
\u00cen cauz\u0103 se desf\u0103\u015foar\u0103 acte de urm\u0103rire penal\u0103 \u015fi fa\u0163\u0103 de alte opt persoane.<\/p>\n
Mar\u0163i, DNA a f\u0103cut perchezi\u0163ii \u00een acest dosar \u00een Bucure\u015fti \u015fi \u00een jude\u0163ele Ilfov \u015fi Teleorman.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Trei dintre administratorii firmelor au fost re\u0163inu\u0163i, al\u0163i trei fiind plasa\u0163i sub control judiciar. Prejudiciul…<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":13488,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-13487","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-actual"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/247stiri.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13487","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/247stiri.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/247stiri.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/247stiri.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13487"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/247stiri.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13487\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/247stiri.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/13488"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/247stiri.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13487"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/247stiri.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13487"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/247stiri.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13487"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}