Guvernul a decis s\u0103 schimbe din nou legisla\u021bia \u00een domeniul prevenirii sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i a finan\u021b\u0103rii terorismului, dup\u0103 mai multe cerin\u021be impuse de Comitetul Moneyval.<\/p>\n
Potrivit proiectului de lege elaborat de Guvern, ONPCSB va \u00eencepe s\u0103 supravegheze, pe baz\u0103 de risc, activitatea asocia\u0163iilor \u015fi funda\u0163iilor \u015fi va identifica tipurile de asocia\u0163ii \u015fi funda\u0163ii vulnerabile la utilizarea abuziv\u0103 \u00een scopul finan\u0163\u0103rii terorismului, conform evalu\u0103rii na\u0163ionale de risc \u015fi evalu\u0103rii riscului de sp\u0103lare a banilor \u015fi finan\u0163are a terorismului la nivel sectorial.<\/p>\n
\u00cen acest scop, ONG-urile vor fi obligate s\u0103 pun\u0103 la dispozi\u0163ia Oficiului, la cererea acestuia, datele \u015fi informa\u0163iile necesare \u00eendeplinirii atribu\u0163iilor prev\u0103zute de lege.<\/p>\n
Totodat\u0103, asocia\u0163iile \u015fi funda\u0163iile vor avea obliga\u0163ia s\u0103 fac\u0103 propriile controale interne, pentru a se asigura c\u0103 fondurile sunt contabilizate \u015fi sunt cheltuite \u00een conformitate cu scopul \u015fi obiectivele activit\u0103\u0163ii declarate.<\/p>\n
Dispare secretul bancar<\/p>\n
O alt\u0103 modificare important\u0103 este cea \u00een domeniul confiden\u021bialit\u0103\u021bii tranzac\u021biilor \u0219i persoanelor. Astfel, potrivit proiectului de lege, secretul profesional \u015fi secretul bancar nu sunt opozabile Oficiului, at\u00e2t \u00een ceea ce prive\u015fte activitatea de analiz\u0103, dar \u015fi \u00een ceea ce prive\u015fte schimbul de informa\u021bii la nivel interna\u021bional.<\/p>\n
Pe de alt\u0103 parte, documentele privind tranzac\u021biile efectuate de clien\u021bi trebuie p\u0103strate pentru o perioad\u0103 de 5 ani de la data \u00eencet\u0103rii rela\u021biei de afaceri.<\/p>\n
Casele de schimb valutar vor avea obliga\u0163ia, potrivit proiectului legislativ, de a aplica m\u0103surile standard de cunoa\u015ftere a clientelei atunci c\u00e2nd se efectueaz\u0103 tranzac\u0163ii a c\u0103ror valoare reprezint\u0103 echivalentul \u00een lei a minimum 2.000 euro, acelea\u0219i m\u0103suri fiind valabile \u0219i pentru furnizorii de servicii de schimb \u00eentre monede virtuale \u0219i monede fiduciare \u015fi furnizorii de portofele digitale, la tranzac\u021bii de minimum 1.000 de euro, potrivit national.ro.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Guvernul a decis s\u0103 schimbe din nou legisla\u021bia \u00een domeniul prevenirii sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i a…<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":19325,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-19324","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-actual"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/247stiri.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19324","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/247stiri.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/247stiri.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/247stiri.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=19324"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/247stiri.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19324\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/247stiri.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/19325"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/247stiri.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=19324"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/247stiri.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=19324"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/247stiri.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=19324"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}