Cercet\u0103rile au \u00eenceput \u00een 2022, c\u00e2nd Brigada de Criminalitate Cibernetic\u0103 din Valencia a descoperit o fraud\u0103 cunoscut\u0103 sub denumirea de \u201eescrocheria CEO\u201d. Aceast\u0103 schem\u0103 implica inducerea \u00een eroare a victimelor prin e-mailuri care p\u0103reau a proveni de la companii legitime, convinse astfel s\u0103 transfere sume mari de bani \u00een conturi bancare controlate de suspect. Documentele folosite pentru deschiderea acestor conturi erau falsificate, iar banii erau retrasi rapid de la bancomate din Valencia \u0219i din ora\u0219ele \u00eenvecinate.<\/p>\n
Investiga\u021bia a scos la iveal\u0103 faptul c\u0103 suspectul nu a locuit niciodat\u0103 la adresele men\u021bionate \u00een documentele false, ceea ce a \u00eengreunat identificarea lui. \u00cen acela\u0219i timp, poli\u021bia din alte regiuni ale Spaniei a \u00eenceput s\u0103 raporteze escrocherii similare, toate av\u00e2nd ca punct de plecare ora\u0219ul Valencia.<\/p>\n
\u021aeap\u0103 de Cr\u0103ciun. Cum a r\u0103mas un b\u0103rbat din Sibiu f\u0103r\u0103 12.000 de euro dup\u0103 ce a primit un SMS<\/a><\/p>\n Suspectul a desf\u0103\u0219urat o activitate infrac\u021bional\u0103 ampl\u0103 din cel pu\u021bin 2018, utiliz\u00e2nd mai multe metode de fraud\u0103: \u00a0– Escrocheria CEO: Victimele transferau bani \u00een baza unor e-mailuri aparent legitime. \u00a0– Man in the middle: Interceptarea comunica\u021biilor electronice pentru redirec\u021bionarea pl\u0103\u021bilor c\u0103tre conturile frauduloase. \u00a0– \u00cenchirieri false de vacan\u021b\u0103: Publicarea de anun\u021buri pentru locuin\u021be inexistente. \u00a0– V\u00e2nzarea de produse inexistente: \u00cencasarea banilor f\u0103r\u0103 livrarea bunurilor promise. \u00a0<\/p>\n Poli\u021bia a descoperit c\u0103 suspectul a folosit 55 de identit\u0103\u021bi false din \u021b\u0103ri precum Danemarca, Republica Ceh\u0103, Slovacia \u0219i Slovenia pentru a deschide 364 de conturi bancare. Aceste conturi erau destinate colect\u0103rii fondurilor ob\u021binute din escrocherii, iar banii erau retra\u0219i rapid, \u00eenainte ca victimele s\u0103 aib\u0103 ocazia s\u0103 raporteze fraudele.<\/p>\n De\u0219i a fost identificat cu c\u00e2teva luni \u00een urm\u0103, suspectul a reu\u0219it s\u0103 evite arestarea schimb\u00e2nd frecvent locuin\u021bele. \u00cen cele din urm\u0103, a fost g\u0103sit \u00eentr-o camer\u0103 \u00eenchiriat\u0103, \u00eempreun\u0103 cu partenerul s\u0103u. Opera\u021biunea de arestare a avut loc \u00een luna mai, dup\u0103 o perioad\u0103 \u00eendelungat\u0103 de supraveghere atent\u0103.<\/p>\n \u00cen urma perchezi\u021biei, poli\u021bi\u0219tii au confiscat cinci telefoane mobile, patru pa\u0219apoarte din Polonia, Slovacia, Republica Ceh\u0103 \u0219i Danemarca, patru certificate de cet\u0103\u021bean UE \u0219i dou\u0103 c\u0103r\u021bi de identitate rom\u00e2ne\u0219ti, toate fiind falsificate, scrie publica\u021bia El Debate<\/a>.<\/p>\n Partenera suspectului a fost \u0219i ea arestat\u0103 pentru c\u0103 a \u00eencercat s\u0103 agresseze poli\u021bi\u0219tii \u00een timpul interven\u021biei. Printre acuza\u021biile aduse se num\u0103r\u0103 agresiunea asupra autorit\u0103\u021bilor, complicitatea la escrocherie \u0219i utilizarea de documente false. Suspectul, cu un trecut penal, a fost plasat \u00een deten\u021bie preventiv\u0103. Ancheta este \u00een curs de desf\u0103\u0219urare pentru a identifica eventualii complici \u0219i pentru a recupera sumele fraudate.<\/p>\n