Doi oameni de afaceri de afaceri implica\u021bi \u00eentr-un proiect cu energie regenerabil\u0103 sunt acuza\u021bi de procurorii DIICOT c\u0103 au pus la cale un grup infrac\u021bional, \u00eencep\u00e2nd cu 2018, pentru a delapida compania. \u00a0Sunt puse \u00een executare 15 mandate de aducere,\u00a0 fa\u021b\u0103 de\u00a0 persoane fizice \u0219i reprezentan\u021bii legali ai unor persoane juridice cu calitatea de suspect, audierile urm\u00e2nd a se desf\u0103\u0219ura la sediul Direc\u021biei de Investigare a Infrac\u021biunilor de Criminalitate Organizat\u0103 \u0219i Terorism \u2013 Serviciul Teritorial Timi\u0219oara.<\/p>\n
Printre cei viza\u021bi de perchezi\u021biile DIICOT sunt oamenii de afaceri \u00a0DOMU\u021aA ARMAND-DORU, \u00a0DOICARU RENATO-FLAVIU, \u00a0BOGDAN CRISTIAN-DAN.<\/p>\n
Procurorii DIICOT Timi\u0219oara \u00a0au pus\u00a0 \u00een aplicare, ast\u0103zi 26 martie, 66 de mandate de perchezi\u021bie domiciliar\u0103 pe raza jude\u021belor Timi\u0219, Cara\u0219-Severin, Arad, Alba, Arge\u0219, Teleorman, Hunedoara, Ilfov\u00a0 \u0219i municipiul Bucure\u0219ti, \u00eentr-un dosar penal privind s\u0103v\u00e2r\u0219irea infrac\u021biunilor de constituirea unui grup infrac\u021bional organizat, delapidare cu consecin\u021be deosebit de grave, folosire cu rea credin\u021b\u0103 a bunurilor societ\u0103\u021bii, \u00een folos propriu \u0219i sp\u0103lare a banilor.<\/p>\n
Potrivit procurorilor, liderii grup\u0103rii de criminalitate organizat\u0103 au ac\u021bionat \u00een mod coordonat \u0219i specializat, pun\u00e2nd \u00een aplicare un mecanism infrac\u021bional de \u00eensu\u0219ire \u0219i folosire cu rea credin\u021b\u0103 a fondurilor societ\u0103\u021bii care ulterior au fost supuse procesului de sp\u0103larea banilor.<\/p>\n
Astfel, probele administrate au relevat c\u0103 la grupul infrac\u021bional organizat au aderat\u00a0\u00a0 \u0219i al\u021bi suspec\u021bi, speciali\u0219ti \u00een domeniile informatic, contabil \u0219i fiscal, care au constituit\u00a0 e\u0219alonul secund al re\u021belei infrac\u021bionale.<\/p>\n
\u00cen concret, \u00een perioada 2018 \u2013 2020, la diferite intervale de timp \u0219i \u00een baza aceleia\u0219i rezolu\u021bii infrac\u021bionale, membrii grup\u0103rii de criminalitate organizat\u0103 \u0219i-au \u00eensu\u0219it, spun anchetatorii, \u0219i au folosit din patrimoniul firmei, \u00een interesul lor \u0219i pentru al\u021bii, prin mai multe transferuri c\u0103tre portofele virtuale, a peste 25000 de unit\u0103\u021bi ale unei criptomonede atrase \u00een cadrul proiectului energetic, cu consecin\u021ba producerii unui prejudiciu\u00a0 de peste 66.000.000 lei ( 17.700.000 USD).<\/p>\n
\u201d\u00censu\u0219irea \u0219i folosirea valorilor societ\u0103\u021bii\u00a0 s-a realizat prin transferul monedelor virtuale din portofelul societ\u0103\u021bii c\u0103tre portofelele controlate de c\u0103tre membrii grupului infrac\u021bional sau persoane \u0219i societ\u0103\u021bi afiliate structurii\u00a0 de criminalitate organizat\u0103. \u00cen paralel cu externalizarea frauduloas\u0103 a fondurilor societ\u0103\u021bii, \u00een scopul ascunderii sau al disimul\u0103rii originii ilicite a bunurilor sau valorilor delapidate, \u00een perioada 2018 \u2013 2024, membrii grup\u0103rii au procedat la schimbarea de monede virtuale \u00een moned\u0103 fiduciar\u0103 pe care au transferat-o \u00een conturi bancare.\u00a0 Ulterior membrii grupului infrac\u021bional, precum \u0219i persoane sau societ\u0103\u021bi apropiate de ace\u0219tia, au efectuat retrageri din conturi \u0219i de la ATM-urile cu criptomonede, utiliz\u00e2nd valorile astfel ob\u021binute la\u00a0 achizi\u021bionarea de bunuri ( imobile, autoturisme, excursii),\u00a0 creditarea societ\u0103\u021bilor,\u00a0 acordarea unor sume de bani\u00a0 cu\u00a0 \u00eemprumut apropia\u021bilor \u0219i angaja\u021bilor unit\u0103\u021bii care aveau cuno\u0219tin\u021b\u0103 de provenien\u021ba ilicit\u0103 a banilor precum \u0219i raport\u0103ri fictive cu privire la ob\u021binerea de c\u00e2\u0219tiguri din tranzac\u021bionarea de criptomoned\u0103\u201d, au descoperit anchetatorii de la DIICOT<\/p>\n
\u00a0<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Doi oameni de afaceri de afaceri implica\u021bi \u00eentr-un proiect cu energie regenerabil\u0103 sunt acuza\u021bi de…<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":42710,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-42709","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-actual"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/247stiri.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/42709","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/247stiri.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/247stiri.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/247stiri.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=42709"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/247stiri.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/42709\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/247stiri.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/42710"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/247stiri.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=42709"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/247stiri.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=42709"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/247stiri.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=42709"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}