{"id":46445,"date":"2025-04-10T14:45:05","date_gmt":"2025-04-10T14:45:05","guid":{"rendered":"https:\/\/247stiri.ro\/index.php\/2025\/04\/10\/12-persoane-retinute-intr-un-dosar-privind-inselaciuni-cu-investitii-escrocii-isi-facusera-un-adevarat-srl-cu-structura-piramidala-si-call-center\/"},"modified":"2025-04-10T14:45:05","modified_gmt":"2025-04-10T14:45:05","slug":"12-persoane-retinute-intr-un-dosar-privind-inselaciuni-cu-investitii-escrocii-isi-facusera-un-adevarat-srl-cu-structura-piramidala-si-call-center","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/247stiri.ro\/index.php\/2025\/04\/10\/12-persoane-retinute-intr-un-dosar-privind-inselaciuni-cu-investitii-escrocii-isi-facusera-un-adevarat-srl-cu-structura-piramidala-si-call-center\/","title":{"rendered":"12 persoane re\u021binute \u00eentr-un dosar privind \u00een\u0219el\u0103ciuni cu investi\u021bii. Escrocii \u00ee\u0219i f\u0103cuser\u0103 un adev\u0103rat SRL cu structur\u0103 piramidal\u0103 \u0219i call center"},"content":{"rendered":"

Potrivit unui comunicat al Poli\u021biei Rom\u00e2ne transmis, joi, Agerpres, poli\u021bi\u0219ti ai Direc\u021biei de Combatere a Criminalit\u0103\u021bii Organizate \u0219i ai Direc\u021biei de Investiga\u021bii Criminale din Poli\u021bia Rom\u00e2n\u0103, \u00eempreun\u0103 cu procurorii DIICOT – Structura Central\u0103, au pus \u00een aplicare 46 de mandate de perchezi\u021bie la domiciliile unor persoane \u0219i sediile unor societ\u0103\u021bi comerciale, \u00eentr-o cauz\u0103 privind s\u0103v\u00e2r\u0219irea infrac\u021biunilor de constituire a unui grup infrac\u021bional organizat, fals informatic, \u00een\u0219el\u0103ciune cu consecin\u021be deosebit de grave \u0219i sp\u0103larea banilor.\u201dDin cercet\u0103rile efectuate a rezultat c\u0103, \u00eencep\u00e2nd cu luna august 2024, peste 50 de persoane cercetate (cet\u0103\u021beni rom\u00e2ni \u0219i str\u0103ini) ar fi constituit un grup infrac\u021bional organizat, \u00een scopul ob\u021binerii de importante beneficii materiale prin inducerea \u00een eroare a unor persoane interesate de investi\u021bii\u201d, se precizeaz\u0103 \u00een comunicat.Poli\u021bi\u0219tii explic\u0103 faptul c\u0103, sub paravanul unei societ\u0103\u021bi comerciale, gruparea de criminalitate organizat\u0103 ar fi opera\u021bionalizat un call-center specializat \u00een contactarea unor persoane din Canada, Fran\u021ba, Belgia, Danemarca \u0219i Olanda interesate de investi\u021bii, care ar fi aplicat pe pretinse platforme de tranzac\u021bionare distribuite de membrii grup\u0103rii \u00een spa\u021biul virtual \u0219i ar fi completat formulare web cu datele lor de contact.\u201dSub pretextul efectu\u0103rii unor investi\u021bii, persoanele cercetate ar fi determinat persoanele v\u0103t\u0103mate s\u0103 transfere diferite sume de bani, f\u0103r\u0103 \u00eens\u0103 ca acestea s\u0103 intre \u00een posesia pretinselor ac\u021biuni achizi\u021bionate, a sumelor investite sau a pretinsului profit ob\u021binut, sumele investite fiind transferate prin diferite circuite financiare \u00een scopul disimul\u0103rii originii ilicite a acestora\u201d, arat\u0103 Inspectoratul.Conform comunicatului, gruparea de criminalitate organizat\u0103 ar fi fost structurat\u0103 \u00een sistem piramidal (de tip corporatist) pe mai multe paliere: agen\u021bi organiza\u021bi \u00een echipe \u0219i departamente (cei care contacteaz\u0103 persoanele v\u0103t\u0103mate \u0219i le determin\u0103 s\u0103 transfere sume de bani sub pretext investi\u021bional), team-leaderi (afla\u021bi la conducerea echipelor formate din 6 – 10 agen\u021bi), manageri (coordonatori ai team-leaderi-lor) \u0219i coordonatorul centrului de apeluri.<\/p>\n

Decizie definitiv\u0103: DIICOT obligat s\u0103 returneze 25 de grame de canabis confiscate de la doi rom\u00e2ni<\/a>Probatoriul administrat a reliefat c\u0103, \u00een perioada noiembrie 2021 – martie 2023, liderul grupului infrac\u021bional organizat, \u00eempreun\u0103 cu o parte dintre membri, ar fi ac\u021bionat \u00een cadrul unei alte grup\u0103ri de criminalitate organizat\u0103 destructurat\u0103 de autorit\u0103\u021bile judiciare germane \u00een martie 2023.\u00cen urma perchezi\u021biilor efectuate, au fost descoperi\u021bi \u0219i ridica\u021bi 82.615 euro, 62.810 lei, 3.200 de dolari, unit\u0103\u021bi de stocare a datelor (tablete, unit\u0103\u021bi centrale PC, laptop-uri, stick-uri de memorie, SSD), diferite cantit\u0103\u021bi de substan\u021be aflate \u00een curs de expertizare, precum \u0219i alte mijloace de prob\u0103, transmite IGPR.\u201dFa\u021b\u0103 de 12 persoane cercetate a fost dispus\u0103 m\u0103sura re\u021binerii, \u00een timp ce pentru alte 33 a fost luat\u0103 m\u0103sura controlului judiciar. Joi, a fost sesizat judec\u0103torul de drepturi \u0219i libert\u0103\u021bi din cadrul Tribunalului Bucure\u0219ti cu propunere de arestare preventiv\u0103 a persoanelor re\u021binute, pentru 30 de zile\u201d, au mai transmis oamenii legii \u00een comunicat.\u00a0<\/p>\n

Jean Claude Van Damme, reclamat la DIICOT. Vedeta ar fi beneficiat de servicii sexuale oferite de o re\u021bea specializat\u0103 \u00een trafic de minori<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Potrivit unui comunicat al Poli\u021biei Rom\u00e2ne transmis, joi, Agerpres, poli\u021bi\u0219ti ai Direc\u021biei de Combatere a…<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":46446,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-46445","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-actual"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/247stiri.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/46445","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/247stiri.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/247stiri.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/247stiri.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=46445"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/247stiri.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/46445\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/247stiri.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/46446"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/247stiri.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=46445"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/247stiri.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=46445"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/247stiri.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=46445"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}