{"id":47891,"date":"2025-04-17T13:45:14","date_gmt":"2025-04-17T13:45:14","guid":{"rendered":"https:\/\/247stiri.ro\/index.php\/2025\/04\/17\/perchezitii-de-amploare-la-grupari-care-faceau-contrabanda-cu-masini-avariate-din-sua-in-europa-prejudiciul-se-ridica-la-31-de-milioane-de-euro\/"},"modified":"2025-04-17T13:45:14","modified_gmt":"2025-04-17T13:45:14","slug":"perchezitii-de-amploare-la-grupari-care-faceau-contrabanda-cu-masini-avariate-din-sua-in-europa-prejudiciul-se-ridica-la-31-de-milioane-de-euro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/247stiri.ro\/index.php\/2025\/04\/17\/perchezitii-de-amploare-la-grupari-care-faceau-contrabanda-cu-masini-avariate-din-sua-in-europa-prejudiciul-se-ridica-la-31-de-milioane-de-euro\/","title":{"rendered":"Perchezi\u021bii de amploare la grup\u0103ri care f\u0103ceau contraband\u0103 cu ma\u0219ini avariate din SUA \u00een Europa. Prejudiciul se ridic\u0103 la 31 de milioane de euro"},"content":{"rendered":"<p>Ancheta \u00een care au fost implicate EPPO, Europol \u015fi Eurojust, al\u0103turi de institu\u0163ii juridice din zece \u0163\u0103ri, inclusiv Direc\u0163ia Na\u0163ional\u0103 Anticorup\u0163ie din Rom\u00e2nia, a implicat aproximativ 1 000 de poli\u0163i\u015fti, ofi\u0163eri fiscali \u015fi vamali, care au f\u0103cut aproximativ 200 de perchezi\u0163ii \u00een zece \u0163\u0103ri. Investiga\u0163ia a vizat o vast\u0103 organiza\u0163ie criminal\u0103 activ\u0103 \u00een introducerea ilegal\u0103 de ma\u015fini grav avariate din Statele Unite (SUA) \u00een Uniunea European\u0103 (UE) \u015fi v\u00e2nzarea acestora c\u0103tre clien\u0163ii finali, dup\u0103 repara\u0163ii superficiale, fraud\u00e2nd \u00een acela\u015fi timp plata taxelor vamale \u015fi comi\u0163\u00e2nd fraude pe scar\u0103 larg\u0103 \u00een privin\u0163a taxei pe valoarea ad\u0103ugat\u0103 (TVA).Pe l\u00e2ng\u0103 prejudiciul bugetar adus unor state europene, aceast\u0103 schem\u0103 criminal\u0103 a reprezentat un risc enorm pentru consumatorii europeni, care au cump\u0103rat f\u0103r\u0103 s\u0103 \u015ftie vehicule periculoase la un pre\u0163 ridicat. 10 suspec\u0163i, inclusiv unul dintre suspec\u0163ii conduc\u0103tori ai organiza\u0163iei criminale, un cet\u0103\u0163ean lituanian, au fost aresta\u0163i. \u00cen plus, al\u0163i 18 suspec\u0163i au fost re\u0163inu\u0163i pentru audieri, to\u0163i cet\u0103\u0163eni lituanieni. Principalii suspec\u0163i de na\u0163ionalitate rus\u0103 sunt, de asemenea, investiga\u0163i, potrivit\u00a0<a href=\"https:\/\/www.europol.europa.eu\/media-press\/newsroom\/news\/europol-supports-strike-down-criminal-organisation-smuggling-tens-of-thousands-of-hazardous-salvage-cars-us\">Europol<\/a>.Ancheta, cu numele de cod \u201eNimmersatt\u201d (\u201eInsatiable\u201d \u00een englez\u0103), s-a extins din SUA p\u00e2n\u0103 \u00een Rusia, cu leg\u0103turi \u00een Canada, Ungaria, Irlanda \u015fi Regatul Unit (Marea Britanie), precum \u015fi \u00een 11 \u0163\u0103ri ale Uniunii Europene. Investiga\u0163ii au fost f\u0103cute, \u00een ultimele zile, \u00een Bulgaria, Estonia, Germania, Ungaria, Letonia, Lituania, Olanda, Portugalia, Rom\u00e2nia \u015fi Spania.<\/p>\n<p>\u00a0Ma\u015fini avariate, acte de import false, repara\u0163ii superficiale \u015fi fraud\u0103 fiscal\u0103<\/p>\n<p>Organiza\u0163iile criminale exploateaz\u0103 pia\u0163a din SUA pentru ma\u015fini avariate \u00een accidente, care sunt adesea v\u00e2ndute de companiile de asigur\u0103ri din str\u0103in\u0103tate sau dezmembrate pentru fier vechi. Grupul criminal vizat de ancheta condus\u0103 de EPPO a cump\u0103rat cantit\u0103\u0163i uria\u015fe de ma\u015fini grav avariate de la companiile de asigur\u0103ri din SUA la licita\u0163ii online pentru a le expedia apoi \u00een Uniunea European\u0103. Folosind o re\u0163ea de companii false \u015fi facturi false pentru a acoperi originea ma\u015finilor, vehiculele respective au ajuns \u00een UE cu istoricul lor comercial ascuns, precizeaz\u0103 Europol.Potrivit anchetatorilor, ma\u015finile au ajuns \u00een diferite porturi, printre care Anvers (Belgia), Bremerhaven (Germania), Klaip\u0117da (Lituania) \u015fi Rotterdam (Olanda). Pentru a se sustrage unei p\u0103r\u0163i substan\u0163iale de taxe vamale, presupu\u015fii infractori au prezentat autorit\u0103\u0163ilor vamale facturi false, declar\u00e2nd o valoare mult mai mic\u0103 dec\u00e2t cea pl\u0103tit\u0103 pentru vehicule.Ma\u015finile erau apoi transportate pe uscat \u00een Lituania, pentru a fi reparate \u00een atelierele auto din aceast\u0103 \u0163ar\u0103, \u00eens\u0103 exist\u0103 probe c\u0103 aceste repara\u0163ii erau superficiale, doar de fa\u0163ad\u0103, pentru a face ma\u015finile s\u0103 par\u0103 ca noi \u015fi pentru a trece procedurile de certificare tehnic\u0103 impuse. Ulterior, c\u00e2nd ma\u015finile au fost v\u00e2ndute clien\u0163ilor finali din Germania \u015fi din alte \u0163\u0103ri europene, acestea au fost prezentate ca neav\u00e2nd \u201eniciodat\u0103 un accident\u201d sau \u201efiind reparate complet \u015fi profesional\u201d, chiar \u015fi atunci c\u00e2nd prezentau daune ascunse \u2013 inclusiv airbag-uri lips\u0103 sau alte probleme grave de siguran\u0163\u0103. Vehiculele mai pu\u0163in valoroase au fost v\u00e2ndute pe pie\u0163ele din Europa de Est, au constatat anchetatorii.\u00cen Germania, potrivit anchetei, vehiculele au fost v\u00e2ndute de dealeri de ma\u015fini care aveau leg\u0103turi cu organiza\u0163ia criminal\u0103 \u015fi care au aplicat \u00een mod fraudulos TVA redus\u0103, \u00een cadrul a\u015fa-numitei \u201escheme de impozitare \u00een marj\u0103\u201d. Aceast\u0103 prevedere permite rev\u00e2nz\u0103torilor s\u0103 pl\u0103teasc\u0103 TVA doar pe marja lor de profit (diferen\u0163a dintre pre\u0163ul pl\u0103tit pentru articol \u015fi pre\u0163ul pentru care este v\u00e2ndut), atunci c\u00e2nd v\u00e2nd bunuri second-hand cump\u0103rate de la persoane fizice. Cu toate acestea, companiile care fac obiectul anchetei au aplicat aceast\u0103 dispozi\u0163ie \u00een mod ilegal, deoarece ma\u015finile au fost importate comercial, \u00een principal din SUA \u015fi, \u00een unele cazuri, \u015fi din Canada. Frauda a permis \u015fi v\u00e2nzarea ma\u015finilor distruse la un pre\u0163 mai mic de pia\u0163\u0103, determin\u00e2nd astfel concuren\u0163\u0103 neloial\u0103, afirm\u0103 Europol.\u00cen Lituania, se crede c\u0103 membrii grup\u0103rii criminale organizate au folosit companii lituaniene pentru a-\u015fi sp\u0103la \u015fi profiturile din frauda cu TVA \u015fi pl\u0103\u0163i \u00een numerar de la cump\u0103r\u0103torii de ma\u015fini. Ancheta a stabilit c\u0103 celula lituanian\u0103 a organiza\u0163iei a folosit companii din Bulgaria, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, \u0162\u0103rile de Jos \u015fi Rom\u00e2nia pentru a ascunde \u00een mod fraudulos cifra de afaceri real\u0103 a comer\u0163ului cu ma\u015fini de salvare. Aceast\u0103 celul\u0103 lituanian\u0103 a fost \u00eenfiin\u0163at\u0103 \u00een 2020 \u015fi era condus\u0103 de un cet\u0103\u0163ean lituanian care a fost arestat \u00een cursul acestei anchete. Numai din Lituania au fost v\u00e2ndute cel pu\u0163in 16.500 de ma\u015fini pentru o sum\u0103 de 144 de milioane de euro, precizeaz\u0103 Europol.<\/p>\n<p>Schem\u0103 extrem de complex\u0103, cu ramifica\u0163ii \u00een 18 \u0163\u0103ri<\/p>\n<p>Datorit\u0103 eforturilor comune ale EPPO, Europol, Eurojust \u015fi autorit\u0103\u0163ile na\u0163ionale de aplicare a legii, ancheta a scos la iveal\u0103 o schem\u0103 penal\u0103 extrem de complex\u0103, cu ramifica\u0163ii \u00een 18 \u0163\u0103ri. Persoanele vizate de aceast\u0103 opera\u0163iune au fost membri de baz\u0103 ai organiza\u0163iei criminale din Rusia \u015fi Lituania, precum \u015fi suspec\u0163i responsabili de importul \u015fi transportul vehiculelor, precum \u015fi zeci de dealeri de ma\u015fini.Prejudiciul cauzat de aceste activit\u0103\u0163i infrac\u0163ionale, care este \u00eenc\u0103 \u00een curs de evaluare, este estimat la cel pu\u0163in 31 de milioane de euro sub form\u0103 de TVA \u015fi taxe vamale neachitate. Au fost blocate sume de p\u00e2n\u0103 la 26,5 milioane de euro. Deocamdat\u0103, au fost bloate conturile bancare \u015fi au fost confiscate 116 ma\u015fini \u00een valoare de aproximativ 2,3 milioane de euro, precum \u015fi 0,5 milioane de euro \u00een numerar \u015fi articole de lux.Aceast\u0103 investiga\u0163ie a avut loc \u00een cadrul unei ac\u0163iuni opera\u0163ionale EMPACT de combatere a grupurilor criminale organizate implicate \u00een fraude \u00een materie de TVA \u015fi alte infrac\u0163iuni financiare \u00een domeniul importului \u015fi comer\u0163ului cu ma\u015fini grav avariate din \u0163\u0103ri ter\u0163e (cum ar fi SUA) \u00een Uniunea European\u0103. Aceast\u0103 ac\u0163iune opera\u0163ional\u0103 EMPACT este condus\u0103 de Lituania \u015fi sus\u0163inut\u0103 \u015fi coordonat\u0103 de Europol \u00eenc\u0103 din prima instan\u0163\u0103, c\u00e2nd Lituania a furnizat informa\u0163ii despre acest nou \u201emodus operandi\u201d.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ancheta \u00een care au fost implicate EPPO, Europol \u015fi Eurojust, al\u0103turi de institu\u0163ii juridice din&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":47892,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-47891","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-actual"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/247stiri.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/47891","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/247stiri.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/247stiri.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/247stiri.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=47891"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/247stiri.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/47891\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/247stiri.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/47892"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/247stiri.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=47891"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/247stiri.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=47891"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/247stiri.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=47891"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}